万年青:公司第九届监事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:万年青 股票代码:000789

证券代码:000789           证券简称:万年青         公告编号:2021-45 
债券代码:127017           债券简称:万青转债   
  江西万年青水泥股份有限公司 
  第九届监事会第一次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
公司第九届监事会第一次会议通知于 2021年 9月 18日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出,会议于 2021年 9月 23日 16:30在公司二楼会议室以现
场会议的方式召开。 
会议应出席监事 5名,实际出席监事 5名,全体监事共同推举徐正华先生主
持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法
规、规则及《公司章程》等有关规定。 
二、监事会会议审议情况 
与会监事审议通过如下议案: 
1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 
监事会同意选举徐正华先生为公司第九届监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。徐正华先生简历详见附件。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
2、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》 
鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产,监事会同意其将有关生产设备以江
西省产权交易所网上竞拍价 6,625.00万元(人民币)的价格进行处置,并同意
董事会授权公司经营层依法对其清算注销。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1、公司第九届监事会第一次会议决议。 
2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。 
特此公告。 
江西万年青水泥股份有限公司 
监事会 
2021年 9月 23日 
 
 
 
 
附件: 
徐正华先生简历 
徐正华先生:1971 年 4 月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任
江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理;江西万年青水泥股份有限公司监
事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西
国际经济技术合作公司投资部经理。 
截至本公告日,徐正华先生未持有本公司股份;徐正华先生在公司间接控
股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于国
家公务员;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”;其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。