*ST丰华:上海丰华(集团)股份有限公司关于第九届董事会第十五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST丰华 股票代码:600615

证券代码:600615       证券简称:*ST丰华       公告编号:临 2021-54 
 
上海丰华(集团)股份有限公司 
关于第九届董事会第十五次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五
次会议于 2021年 9月 30日以通讯方式召开,会议应到董事 9人,实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审
议并通过了如下议案: 
一、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》; 
经公司总经理提名,聘任李曦先生为公司副总经理(简历附后)。 
公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。 
 
二、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》; 
经公司董事长提名,聘任邹莎女士为公司董事会秘书。 
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于聘任
董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》) 
 
三、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司第
九届董事会专门委员会组成人员的议案》。 
根据《上市公司治理准则》及《公司董事会专门委员会工作细则》等规定,
需要对董事会专门委员会的缺额人员进行增补,增补人员如下: 
增补左勇先生、傅达清先生为董事会战略委员会委员,其中左勇先生为主任
委员; 
增补曾率先生为董事会审计委员会委员; 
增补傅达清先生为董事会薪酬与考核委员会委员并任主任委员。 
 
本次增补后,董事会四个专门委员会组成人员如下: 
战略委员会:左勇(主任)、吴李锋、傅达清; 
审计委员会:杨国辉(主任)、秦进、曾率; 
提名委员会:秦进(主任)、杨国辉、丁涛; 
薪酬与考核委员会:傅达清(主任)、杨国辉、程倩。 
 
特此公告。 
 
上海丰华(集团)股份有限公司董事会 
2021年 10月 8日 
 
附:李曦先生简历 
李曦,男,1983年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。
2008年 6月至 2013年 2月平正律师事务所执业律师,2013年 2月至 2016年 6
月平安银行重庆分行投行部结构化融资经理,2016年 6月至 2018年 3月贵阳银
行重办非标投资二部负责人,2018年 3月至 2019年 3月新华富锟基金管理有限
公司风控经理,2019年 5月至 2021年 9月杉杉控股有限公司投资总监。