合金投资:关于董事长、总裁辞职的公告    查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司                                                 
证券代码:000633         证券简称:合金投资         公告编号:2021-039 
 
新疆合金投资股份有限公司 
关于董事长、总裁辞职的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021年 9月 29
日收到公司董事长、总裁康莹女士的书面辞职报告。康莹女士因个人原因申请辞
去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与
考核委员会委员职务及代行董事会秘书职责,同时不再担任公司法定代表人。康
莹女士辞职后不再担任公司任何职务。 
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定,康莹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响
公司董事会的正常工作。康莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公
司独立董事就上述事项发表了独立意见。公司将按照《公司法》《公司章程》的
规定,尽快完成选举产生新任董事及董事长,调整董事会专门委员会委员等相关
工作,并尽快聘任新任董事会秘书,同时尽快完成相关工商变更登记手续。 
截至本公告披露日,康莹女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的
承诺事项,在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间恪尽职守、勤勉
尽责,为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对康莹
女士在担任公司董事长、总裁及代行董事会秘书职责期间对公司做出的贡献表示
衷心感谢。 
新疆合金投资股份有限公司                                                 
 
特此公告。 
 
新疆合金投资股份有限公司董事会 
二〇二一年十月八日