方直科技:第四届监事会第十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

证券代码:300235            证券简称:方直科技           公告编号:2021-041 
  深圳市方直科技股份有限公司 
第四届监事会第十八次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况 
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的
通知已于 2021年 9月 28日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于 2021年 10月
9日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3名,实到 3名,会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作
决议合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下决
议:  
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的
议案》 
鉴于公司第四届监事会三年任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等规定,本次监事会提名艾倩兰女士、安令喆先生担任第五届监事会非职工监事候选人
(简历详见本公告附件)。  
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经公司股
东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘念女士共同组成
公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。 
表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
三、备查文件 
1、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议文件; 
2、深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
 
                                  
   深圳市方直科技股份有限公司 
监事会     
                                             2021年 10月 11日 
  
监事候选人简历 
艾倩兰,女,1984 年出生,中共党员,中国国籍。2006 年毕业于西北民族大学,
全日制大学本科学位,2006年 8月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策
划、项目经理、产品经理,现任高级教研专员。现任本公司监事会主席。 
截至本公告日,艾倩兰女士未持有公司的股份,与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;亦不是失信被执行人。 
安令喆,男,1990 年生,中国国籍。2013 年毕业于深圳大学,全日制大学本科学
位,2013年 4月至今在深圳方直科技股份有限公司担任过销售助理、西北区区域经理、
华北区大区经理、北京分公司总经理,现任本公司销售总监,监事会监事。 
截至本公告日,安令喆先生未持有公司的股份,与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;亦不是失信被执行人。