倍杰特:第三届监事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:倍杰特 股票代码:300774

                                                                                                                           倍杰特集团股份有限公司 
 
 
证券代码:300774               证券简称:倍杰特              公告编号:2021-023 
 
倍杰特集团股份有限公司 
第三届监事会第一次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
    
一、监事会会议召开情况  
倍杰特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月11日召开2021年第三次临
时股东大会选举产生了第三届监事会成员,经第三届全体监事同意豁免会议通知的时间要求,
现场发出会议通知后,在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共
同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。  
本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 
二、监事会会议审议情况 
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 
为保证监事会工作的衔接性和连贯性,监事会同意豁免公司第三届监事会第一次会议的
通知期限,于2021年10月11日召开第三届监事会第一次会议。 
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 
2、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 
监事会认为:和少真女士符合担任上市公司监事的资格要求,不存在最近两年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的情形,在担任第二届监事会主席期间,勤勉尽责、独立公正,
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举和少真女士担任第三届监事会主席,
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 
三、备查文件  
 1、第三届监事会第一次会议决议。 
特此公告。  
 
                 倍杰特集团股份有限公司监事会 
            二〇二一年十月十二日