倍杰特:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:倍杰特 股票代码:300774

            独立意见 

 
 
倍杰特集团股份有限公司独立董事 
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 
 
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中
华人民共和国公司法》、《倍杰特集团股份有限公司章程》、《倍杰特集团股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为倍杰特集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,在认真阅读了公司第三届董事会第一次会议相关
的会议资料和充分核查实际情况的基础上,本着谨慎性原则,基于独立、客观判
断的立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审核,现发表
独立意见如下: 
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见 
经审阅权秋红女士个人履历、工作业绩等,我们认为其具备相关专业知识和
决策、监督、协调能力,符合公司董事长的任职资格,未发现有《公司法》第一
百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4规定之
情形,以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事长之
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被
执行人。 
本次选举程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范
性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意选举权秋红女士为公司第三届董
事会董事长。 
二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见 
经审阅张建飞先生、刘勇锋先生、王明鸽女士、张磊先生、权思影女士的个
人履历等相关资料,我们认为上述人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够
胜任公司相应岗位的职责要求,符合相应岗位的任职资格,未发现有《公司法》
第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
规定之情形,以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高
级管理人员之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
            独立意见 

 
戒,不是失信被执行人。 
相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 
指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意聘任张建飞先生担
任公司总经理,刘勇锋先生、王明鸽女士担任公司副总经理,张磊先生担任公司
财务总监,权思影女士担任公司董事会秘书,王明鸽女士担任证券事务代表。  
(以下无正文) 
            独立意见 

 
(本页无正文,为《倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页) 
 
独立董事(签字): 
 
贺  芳                      
 
 
张克华                      
 
 
李存慧                      
   
  年      月      日