新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十次董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:新农开发 股票代码:600359

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证券代码:600359         证券简称:新农开发       编号:2021—057号 
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 
七届二十次董事会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十次董
事会于 2021年 10月 12日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2021年 10月 10
日以通讯方式发出。公司 7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案: 
一、审议《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》; 
具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交
易的议案》。 
表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联
董事回避表决。 
二、审议《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反
担保暨关联交易的议案》; 
具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控
股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 
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表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王进能先生为公司控
股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理,关联董事汪芳女士为公
司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监,此项议案两名关联
董事回避表决。 
三、审议《关于召开 2021年度第五次临时股东大会的通知》; 
具体内容详见 2021 年 10 月 13 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)《关于召开 2021年度第五次临时股东大会的通知》。 
表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 
特此公告。 
 
 
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会  
                      2021年 10月 13日