招商南油:招商南油2021年第一次临时股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:招商南油 股票代码:601975

招商局南京油运股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料 

 
 
 
 
招商局南京油运股份有限公司 
 
 
2021年第一次临时股东大会会议资料 
 
 
 
 
 
二O二一年十月二十五日
 招商局南京油运股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会议程 
 
 
时间:2021年 10月 25日上午 9:30 
地点:南京市中山北路 324号油运大厦 16楼会议室 
主持人:徐晖董事长 
会议议程 
一、审议议题 
1、关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案;  
2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案;  
3、关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案。  
二、股东发言及股东提问。 
三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。 
四、大会休会(统计现场投票表决结果)。 
五、宣布现场表决结果。 
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议案一:关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案 
 
各位股东:     
根据工作需要,刘威武先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职
务。 
经公司第十届监事会第四次会议审议,推荐诸凡先生作为公司第十
届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举产
生。 
请予审议。 
 
附:监事候选人简历 
诸凡先生,男,1967年 1月出生,研究生学历。历任长航集团总公
司财务部会计、发展部会计主管,武汉长航海运有限公司财务部副经理,
长伟国际航运有限公司财务部经理,长江燃料供应总站总会计师,中石
化长江燃料有限公司副总经理兼总会计师,中国外运长航集团有限公司
财务部副总经理(期间兼任中外运长航财务有限公司监事会主席、党委
书记),中国外运长航集团有限公司审计部总经理。现任中国长江航运
集团有限公司财务总监。 
 
 
 
招商局南京油运股份有限公司 
                               监事会 
                                  二O二一年十月二十五日                                                                  
 
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议案二:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 
 
各位股东: 
截止至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表未分配利
润为-3,374,849,716.90元,实收股本为 4,942,116,343.00元,未弥补
亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定,该事项需提交股东大会审议。 
一、亏损原因 
因 2010年起国际油运市场持续低迷,公司效益连续亏损,截至 2012
年底,公司未分配利润为-12.58亿元,达到当时实收股本 33.94亿股的
三分之一。2013年继续亏损,2013年底公司未分配利润为-71.80亿元。
因 2010-2013年连续四年亏损,2014年 6月,公司被上海证券交易所终
止上市。2014年 7月,南京市中级人民法院裁定受理债权人对公司进行
重整的申请。2014年 9月,公司债权人会议和出资人会议分别通过了《重
整计划》。2014年 11月,南京市中级人民法院裁定批准重整计划,并终
止公司重整程序。2014年末,公司重整计划执行完毕。 
2015年至今,公司连续实现盈利,持续经营能力明显改善,部分弥
补了以前年度的亏损,但未能全部弥补。截至 2020 年底,公司未分配
利润为-33.75亿元,仍超过实收股本总额的三分之一。 
二、应对措施 
自重整以来,公司坚持市场化为导向,深入推进企业内部管理体制
改革;调整转变经营模式,增强抗击市场风险能力;坚持降本增效,提
升竞争能力。在主营业务没有发生变化、控制权没有发生变更、经营管
理层没有发生重大变动的情况下,公司资本结构明显改善,资产质量明
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显提高,现有资产的盈利能力明显增强、抗击市场波动风险能力明显提
升。2015 年至今,公司连续实现盈利,持续经营能力明显改善。截至
2020 年底,公司未分配利润为-33.75 亿元,未弥补亏损已大幅减少。
下一步,公司将努力提升经营业绩,加快前期亏损弥补,以实现对投资
者的回报: 
1、增强战略引领能力,实现更高质量的发展。一是推动“十四五”
战略落地。加快运力结构更新,跟踪落实好新船建造工作。二是培育新
发展动能。积极探索化工品和气体运输领域的资本合作、业务合作和项
目合作机遇。三是提升风险防控能力。扎实推进“制度执行提升年”建
设,提升 CIR体系运行质量,制度合规审查和合同法律审查 100%全覆盖,
不断夯实依法合规基础。 
2、增强稳健经营能力,实现更可持续的发展。密切跟踪疫情下的
国际、国内市场变化,继续发挥好“油化气协同、内外贸兼营、江海洋
直达”的独特优势。原油船队保持海进江市场的控制地位,保障好南海
海洋油市场增量,抢抓渤海湾市场机会;成品油船队深化与大客户的合
作,提升轻资产运营能力;化工品船队稳定内贸市场收益,抢抓高端市
场和高收益航线货源,提升船队运行效率;气体船队坚持稳健经营,提
高市场化经营能力和服务水平。 
3、增强精细管船能力,实现更为安全的发展。一是抓严抓实安全
管理。密切跟踪气象海况情况,抓好沿海防碰渔船和狭水道航行安全工
作,确保安全局面持续稳定。二是夯实安全管理基础。根据新《安全生
产法》和体系外审相关要求,做好体系文件和管理制度的修订完善。三
是提升精细管船水平。深化“四个一流”标杆船创建成效,强化老龄船
管理,推动船舶管理再上新台阶。四是深化“绿色航运”实践。积极响
应“碳达峰、碳中和”要求,持续抓好船舶节能减排工作。 
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4、增强创新驱动能力,实现更具活力的发展。一是推动数字化转
型,以“用”促“建”,以“管”促“用”,提高系统间的集成度和协同
效率。二是打造高素质的岸基团队,加强岸基人员素质能力建设,完善
精简高效、职责明确、运转快速、协调顺畅的内部运作机制,提升人力
资源配置效率。三是加快船员队伍建设。做好船员资源的统筹规划,提
升自有船员的比例,提高船员资源使用效率。四是深化 PMO工程。做到
成本应控尽控、效益能增尽增。 
请予审议。 
 
 
 
 招商局南京油运股份有限公司 
董事会 
二O二一年十月二十五日 
 
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议案三:关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案 
 
各位股东: 
因工作调整变动原因,周斌先生已于 2021年 8月辞去公司董事职
务;根据工作需要,徐晖先生拟不再担任本公司董事、董事长职务,苑
博先生拟不再担任本公司董事职务。 
经公司第十届董事会第三次会议和第四次会议审议,推荐张锐先
生、王晓东先生和丁勇先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
现提交本次股东大会选举产生。 
根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司本次董事选举采用累
积投票制。有关累积投票制的具体实施办法请参照《会议表决办法》。 
请予审议。 
 
附:董事候选人简历 
张锐先生,男,1965年 9月出生,EMBA。历任深圳招商国际旅游有
限公司财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监,招商
局蛇口工业区有限公司财务部副总经理,中国招商国际旅游管理总公司
财务总监、副总经理,招商局集团有限公司审计(稽核)部总经理助理、
副总经理,招商局集团有限公司产权管理部副总经理、总经理、部长,
招商局集团有限公司综合交通部部长,招商局集团有限公司综合交通部
/海外业务部部长,招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记,中
国外运股份有限公司党委书记、副总经理,中国长江航运集团有限公司
董事长、党委书记,中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记、总
经理。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记。 
王晓东先生,男,1964年 6月生,大学学历,高级船长。历任南京
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长江油运公司新加坡公司海务部经理,国船分公司指导船长,航监处处
长助理,国船分公司副总经理,安全监督部部长,中国长江航运集团南
京油运股份有限公司安全总监、副总船长,安全总监、总船长,副总经
理、安全总监、总船长,招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任
本公司总经理、党委书记。 
丁勇先生,男,1968年 3月出生,研究生学历。历任长江燃料供应
总站团委副书记,中石化长江燃料有限公司团委书记,江阴中石化长江
燃料有限公司总经理,中石化长江燃料有限公司工会副主席、工会主席,
中石化长江燃料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中石化长
江燃料有限公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席,长
航货运有限公司党委书记、纪委书记, 南京长江油运公司党委书记、副
总经理, 南京长江油运公司总经理、党委副书记。现任南京长江油运有
限公司总经理、党委书记。 
 
 
 
                               招商局南京油运股份有限公司 
董事会 
二O二一年十月二十五日