ST仁智:第六届董事会第十八次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST仁智 股票代码:002629

 证券代码:002629        证券简称:ST仁智          公告编号:2021-050 
 
浙江仁智股份有限公司 
第六届董事会第十八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
一、董事会会议召开情况 
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 10月 15日以通讯方
式召开了第六届董事会第十八次会议,本次会议通知于 2021年 10月 14日以电
话、书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于
2021 年 10月 15日召开公司第六届董事会第十八次会议。本次会议由董事长温
志平先生主持,应出席董事 7名,实际出席董事 7名。本次会议经出席董事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》; 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2021-056)及《公司章程(2021年 10月)》。 
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 
(二)审议通过《关于续聘 2021年度审计机构的议案》; 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
根据《公司章程》有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,董事会同
意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。具体内
容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《关于续聘 2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-055)。 
 公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 
(三)审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅
报告的议案》; 
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事温志平、陈泽虹对该
议案表决予以回避。 
公司拟分别向交易对方广东海华投资集团有限公司、董灿出售持有的四川三
台农村商业银行股份有限公司(以下简称“标的公司”)26,324,627股、9,967,364
股股份(以下简称“本次交易”),鉴于本次交易相关文件中以 2020 年 12 月
31 日为审计基准日的财务数据已过有效期,根据《公司法》《证券法》《上市
公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,天健会计师事务所(特
殊普通合伙)四川分所以 2021年 6月 30日作为审计基准日对标的公司进行加期
审计,出具了《四川三台农村商业银行股份有限公司 2021年 1-6月中期审计报
告》(编号:天健审〔2021〕11-238 号)(以下简称“《审计报告》”);并
对公司编制的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《浙江仁智股份有限公司备
考财务报表审阅报告》(编号:大华核字[2021]0011638号)(以下简称“《备
考审阅报告》”)。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 
(四)审议通过《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
(草案)(修订稿)>及摘要的议案》; 
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事温志平、陈泽虹对该
议案表决予以回避。 
公司及中介机构根据本次交易加期《审计报告》和《备考审阅报告》事宜,
编制了《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订
稿 ) 》 及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重大资产出售报告书的修订说
明公告》和《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修
订稿)》及其摘要。 
 公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 
(五)审议通过《关于提请召开 2021年第一次临时股东大会的议案》。 
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2021-052)。 
三、备查文件 
1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议; 
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见; 
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议等相关事项的独立意见。 
 
特此公告。 
 
 
浙江仁智股份有限公司董事会 
2021年10月16日