ST仁智:第六届监事会第十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST仁智 股票代码:002629

证券代码:002629          证券简称:ST仁智        公告编号:2021-051 
 
浙江仁智股份有限公司 
第六届监事会第十一次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 10月 15日以通讯方式召
开了第六届监事会第十一次会议,本次会议通知于 2021年 10月 14日以电话、
书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于 2021 年 
10月 15日召开公司第六届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席胡
光辉先生主持,本次会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名,经出席监事审议
并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规及《公司章程》的有关规
定,合法有效。 
一、审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易加期审计报告及备考审阅
报告的议案》; 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
公司拟分别向交易对方广东海华投资集团有限公司、董灿出售持有的四川三
台农村商业银行股份有限公司(以下简称“标的公司”)26,324,627股、9,967,364
股股份(以下简称“本次交易”),鉴于本次交易相关文件中以 2020 年 12 月 31
日为审计基准日的财务数据已过有效期,根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)及相关规范性文件的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川
分所以 2021年 6月 30日作为审计基准日对标的公司进行加期审计,出具了《四
川三台农村商业银行股份有限公司 2021年 1-6月中期审计报告》(编号:天健审
〔2021〕11-238号)(以下简称“《审计报告》”);并对公司编制的备考财务报表
进行了补充审阅,出具了《浙江仁智股份有限公司备考财务报表审阅报告》(编
号:大华核字[2021]0011638号)(以下简称 “《备考审阅报告》”)。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 
监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的上述报告
客观、真实、准确的反映了标的公司和公司的相关情况,监事会同意将上述报告
对外进行披露并向监管部门报送。 
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 
二、审议通过了《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
(草案)(修订稿)>及摘要的议案》。 
经审议,监事会认为:公司及中介机构根据本次交易加期《审计报告》和《备
考审阅报告》,编制的《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
(草案)(修订稿)》及其摘要更加全面的反映了本次重大资产出售的具体情况,
且符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规
定。因此,我们一致同意该议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司重大资产出售报告书的修订说明
公告》和《浙江仁智股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修
订稿)》及其摘要。 
三、备查文件 
1、浙江仁智股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
浙江仁智股份有限公司监事会 
2021年 10月 16日