精达股份:精达股份2021年第八次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:精达股份 股票代码:600577

证券代码:600577        证券简称:精达股份     公告编号:2021-119  
债券代码: 110074        债券简称: 精达转债 
 
铜陵精达特种电磁线股份有限公司 
2021年第八次临时股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2021年 10月 15日 
(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
988号公司三楼会议室 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 21 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 569,767,001 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例(%) 
28.6374 
 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。 
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公
司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议
合法、有效。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事王世根先生、张震先生因工作
原因无法参加本次会议,独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工
作原因未能出席本次会议; 
2、 公司在任监事 3人,出席 3人; 
3、 董事会秘书徐晓芳女士参加了本次会议;其他高管 3人列席会议。 
 
二、 议案审议情况 
(一) 累积投票议案表决情况 
1、 关于增补董事的议案 
议案序号 议案名称 得票数 
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
(%) 
是否当选 
1.01 徐晓芳 569,497,110 99.9526 是 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 
同意 反对 弃权 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
票数 
比例
(%) 
1.01 徐晓芳 123,842,998 99.7825 - - - - 
 
(三) 关于议案表决的有关情况说明 
本次会议的议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表
决权股份总数的 1/2 以上通过。 
 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所 
律师:潘平、刘彦锦 
2、 律师见证结论意见: 
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合
法有效。 
四、 备查文件目录 
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 
 
 
 
 
 
铜陵精达特种电磁线股份有限公司  
 2021年 10月 16日