杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:杭萧钢构 股票代码:600477

证券代码:600477           证券简称:杭萧钢构          编号:2021-043 
 
杭萧钢构股份有限公司 
第七届董事会第三十三次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议
于 2021年 10月 20日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 7人,实际参加
表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定。 
会议相关议题如下: 
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。 
根据公司董事长单银木先生提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任
宋蓓蓓女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 
根据公司总裁单际华先生提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任刘
安贵先生、吴华英先生、王雷先生、黄新良先生、蔡志恒先生、覃波先生和叶静
芳女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
三、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》。 
根据公司总裁单际华先生提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任刘
晓光先生为公司副总裁兼总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-044《杭萧钢构股份有限公司关于变更董事会秘书、聘任副总裁和总
工程师的公告》。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
特此公告。 
 
杭萧钢构股份有限公司 
董事会                                             
2021年 10月 21日