杭萧钢构:杭萧钢构第七届董事会第三十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:杭萧钢构 股票代码:600477

证券代码:600477           证券简称:杭萧钢构          编号:2021-046 
杭萧钢构股份有限公司 
第七届董事会第三十四次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议
于 2021年 10月 22日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 7人,实际参加
表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定。 
会议相关议题如下: 
一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2021年第三季度报告》。 
同意《公司 2021 年第三季度报告》,报告全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
二、审议通过了《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的
公告。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开
发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-047 杭萧钢构关于延长非公开发行 A股股票决议及授权有效期期限的
公告。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》。 
具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披
露的 2021-048 杭萧钢构关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知。 
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
特此公告。 
杭萧钢构股份有限公司董事会                                             
2021年 10月 23日