道恩股份:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:道恩股份 股票代码:002838

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证券代码:002838            证券简称:道恩股份           公告编号:2021-120 
债券代码:128117            债券简称:道恩转债 
 
山东道恩高分子材料股份有限公司 
第四届监事会第十一次会议决议公告 
 
 
 
 
一、监事会会议召开情况 
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
一次会议通知于 2021年 10月 14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发
出,会议于 2021年 10月 25日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出
席监事 3名,实际出席 3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持,公
司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过了《关于 2021年第三季度报告的议案》 
经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
《2021 年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:同意 3票、反对 0票、弃权 0票。 
三、备查文件  
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
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第四届监事会第十一次会议决议。 
特此公告。 
 
 
 
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 
2021年 10月 26日