大博医疗:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:大博医疗 股票代码:002901

证券代码:002901         证券简称:大博医疗        公告编号:2021-054 
 
大博医疗科技股份有限公司 
第二届董事会第十八次会议决议公告 
 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议
于 2021年 10月 25日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021年 10月 8日向各位董事发出,
本次会议应参加董事 7名,实际参加董事 7名,本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。 
本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,
形成了如下决议: 
一、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年
第三季度报告》。 
具体内容详见 2021年 10月 26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。 
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留
部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象
因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件,公司拟回购注销上述
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。 
具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。北京德
恒(厦门)律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书,详见巨潮资讯网。 
 该议案尚需提交股东大会审议。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
三、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。 
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激
励计划(草案)》的相关规定,2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留
部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象
因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件,公司拟回购注销上述
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。本次回购完成后,公司
注册资本由405,139,820.00元变更为405,049,536.00元,总股本由405,139,820股变
更为405,049,536股。 
根据公司实际经营及业务发展需要,拟将经营范围中新增“模具销售;塑料
制品销售;合成纤维销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);
金属制品销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;金属工具销售;
高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;金属包
装容器及材料销售;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;光学玻
璃销售;玻璃纤维及制品销售;新型陶瓷材料销售;特种陶瓷制品销售。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。经审议,同意变
更公司注册资本及经营范围并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行
修订。 
具体内容详见2021年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯
网站(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。 
四、审议通过了《关于召开 2021年第五次临时股东大会的议案》 
同意公司于 2021年 11月 18日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会。 
具体内容详见 2021年 10月 26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1、第二届董事会第十八次会议决议。 
 
特此公告。 
 
大博医疗科技股份有限公司 
董事会 
2021年 10月 26日