合金投资:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司 
证券代码:000633         证券简称:合金投资         公告编号:2021-052 
 
新疆合金投资股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开的情况 
1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东
大会于 2021年 10月 25日(星期一)北京时间 14:30召开; 
2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318号宝盈酒店 8楼
会议室;  
3.召开方式:现场会议与网络投票相结合,同时提供远程视频参会系统;  
4.召集人:公司董事会;  
5.主持人:公司董事长甘霖先生;  
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 
(二)会议的出席情况 
1.股东出席的总体情况 
通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 77,459,975 股,占上市公司总股
份的 20.1139%。其中:通过现场投票的股东 1人,代表股份 77,021,275股,占上
市公司总股份的 20.0000%。通过网络投票的股东 4人,代表股份 438,700股,占
上市公司总股份的 0.1139%。 
新疆合金投资股份有限公司 
中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 4人,代表股份 438,700股,占上市公司总股份的
0.1139%。其中:通过现场投票的股东 0人,代表股份 0股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的股东 4人,代表股份 438,700股,占上市公司总股份的
0.1139%。 
2.公司董事长甘霖,独立董事龚巧莉、高文生,监事邱月、屈建琼出席了会议,
独立董事候选人陈红柳、董事候选人李刚、董事会秘书王勇列席了会议。  
3.为响应疫情防控要求,公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。  
二、提案的审议表决情况 
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下: 
(一)审议通过了《关于变更公司董事暨提名非独立董事候选人的议案》; 
表决情况:同意77,459,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 438,500股,占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544%;反对 200股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:通过。 
(二)审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。 
表决情况:同意77,459,775股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 
新疆合金投资股份有限公司 
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意 438,500股,占
出席会议中小股东所持股份的 99.9544%;反对 200股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.0456%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:通过。 
三、律师出具的法律意见 
1.律师事务所名称:北京市盈科律师事务所;  
2.见证律师:周文颖、户盼盼; 
3.结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有
效。 
四、备查文件 
1.新疆合金投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议;  
2.新疆合金投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会法律意见书。  
 
特此公告。 
 
 
新疆合金投资股份有限公司董事会 
                                       二〇二一年十月二十六日