银星能源:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862


 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
证券代码:000862    证券简称:银星能源     公告编号:2021-055 
宁夏银星能源股份有限公司 
八届九次董事会决议公告 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2021年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届九次董事会
会议的通知。本次会议于 2021年 10月 22日以现场与通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8人,实际参加董事 8
人,其中马建勋先生、张有全先生以通讯方式参会。本次会议由
董事长高原先生主持,公司监事会 3名监事和高级管理人员依法
列席董事会会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议审议并表决通过以下议案:  
(一)审议通过《公司 2021年第三季度报告》。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2021年第三季度报告》。 

 
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》,本议
案需提交股东大会审议。 
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称普华永道中天)为公司 2021 年度财务报告审计机构,审
计费用为人民币 59万元(含税及差旅费),聘期一年。 
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。 
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021年度内部控制审计机构的议案》,本议
案需提交股东大会审议。 
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度内部控制审计机构,审计费用为人民币 24万元(含
税及差旅费),聘期一年。 
公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。 

 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》
及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银
星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。 
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 
(四)审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。 
公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会,召开方
式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2021年 11月 12日(星
期五)下午 14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘
山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司 202会议室。本次临时
股东大会审议议案如下: 
1.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度财务报告审计机构的议案; 
2.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度内部控制审计机构的议案; 
3.关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。 
上述第 3项议案已经公司八届八次董事会会议审议通过。现
将上述 3项议案一并提交公司 2021年第一次临时股东大会审议

 
批准。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。 
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 
三、备查文件 
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
2.深交所要求的其它文件。 
特此公告。 
 
 
 
宁夏银星能源股份有限公司 
董  事  会 
2021年 10月 26日