银星能源:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862

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证券代码:000862      证券简称:银星能源     公告编号:2021-056 
宁夏银星能源股份有限公司 
八届九次监事会决议暨对 2021年 
第三季度报告的审核意见公告 
 
 
 
一、监事会会议召开情况 
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2021年 10
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届九次监事会
会议的通知。本次会议于 2021年 10月 22日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3人,实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。 
二、监事会会议审议情况 
会议审议并表决通过以下议案:  
(一)审议通过《公司 2021年第三季度报告》。 
报告具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司 2021年第三季度报告》。 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
 
 
 
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表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
(二)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021年度财务报告审计机构的议案》,本议
案需提交股东大会审议。 
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称普华永道中天)为公司 2021 年度财务报告审计机构,审
计费用为人民币 59万元(含税及差旅费),聘期一年。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
(三)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2021年度内部控制审计机构的议案》,本议
案需提交股东大会审议。 
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度内部控制审计机构,审计费用为人民币 24万元(含
税及差旅费),聘期一年。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 26日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限
公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
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公司 2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 
三、公司监事会关于 2021年第三季度报告的书面审核意见 
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条及深圳证券交易所
《上市公司业务办理指南第 2号——定期报告披露相关事宜》的
相关要求,公司监事会现就公司 2021 年第三季度报告发表如下
书面意见: 
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
四、备查文件 
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 
2.深交所要求的其它文件。 
特此公告。 
 
 
 宁夏银星能源股份有限公司 
                             监  事  会 
                                 2021年 10月 26日