银星能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:银星能源 股票代码:000862


 
证券代码:000862     证券简称:银星能源     公告编号:2021-058 
宁夏银星能源股份有限公司 
关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知 
 
 
 
一、召开会议的基本情况 
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。 
2.股东大会的召集人:宁夏银星能源股份有限公司(以下简
称公司)董事会。公司于2021年8月20日召开的八届八次董事会及
2021年10月22日召开的八届九次董事会审议通过了提交本次股
东大会审议的议案。 
3.会议召开的合法、合规性:公司2021年第一次临时股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。 
4.会议召开的日期、时间: 
(1)现场会议召开时间:2021年 11月 12日(星期五)下
午 14:30。 
(2)网络投票时间:2021年11月12日,其中: 
 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年
4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 
 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
 
 

 
间为2021年11月12日9:15至15:00的任意时间。 
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。 
6.会议的股权登记日:2021年11月8日。 
7.出席对象: 
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 
    于股权登记日2021年11月8日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。 
(2)公司董事、监事和高级管理人员。 
(3)公司聘请的律师。 
8.会议地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星
能源股份有限公司办公楼 202会议室。 
二、会议审议事项 
1.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度财务报告审计机构的议案; 
2.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021年度内部控制审计机构的议案; 
3.关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议
案。 
上述议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所
代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 

 
上述1-2项议案经公司八届九次董事会审议通过,第3项议案
经公司八届八次董事会审议通过。具体内容详见公司分别于2021
年10月26日、2021年8月24日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
三、议案编码 
四、会议登记等事项 
1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权
委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证
或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记,
委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。 
议  案 
编  码 
议案名称 
备注 
该列打勾
的栏目可
以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累积投票提案  
1.00 
关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案 
√ 
2.00 
关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案 
√ 
3.00 
关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事
的议案 
√ 

 
2.登记时间:2021年 11月 11日和 2021年 11月 12日(上
午 10:00—12:00,下午 13:30—14:00)逾期不予受理。  
3.登记地点:宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。 
4.会议联系方式 
联系人:李正科  杨建峰   
电话:0951-8887899 
传真:0951-8887900 
地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号 
邮编:750021 
5.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通
费自理。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 
六、备查文件 
1.公司八届九次董事会决议及八届八次董事会决议; 
2.深交所要求的其他文件。 
宁夏银星能源股份有限公司 
董  事  会 
2021年 10月 26日 

 
附件 1:  
参加网络投票的具体操作流程 
一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:  
投票代码:360862。  
投票简称:银星投票。  
2.填报表决意见或选举票数。 
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2021年 11月 12日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日
9:15至 15:00的任意时间。 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

 
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。

 
附件 2:授权委托书 
授权委托书 
兹委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席宁
夏银星能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并授权其
代为行使表决权。授权期限:自本授权委托书签发之日起至2021
年第一次临时股东大会结束时止。 
 
 
提 案 
编 码 
提案名称 
备注 
同意 反对 弃权 该列打勾
的栏目可
以投票 
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √    
非累积投票提案 
1.00 
关于续聘普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2021年度财务
报告审计机构的议案 
√    
2.00 
关于续聘普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2021年度内部
控制审计机构的议案 
√    
3.00 
关于选举汤杰先生为公司第八届董事
会非独立董事的议案 
√    

 
 
 
委托人(签名或盖章):  
委托人股东账号:  
委托人持股数量:  
 
受托人(签名或盖章):  
受托人身份证号码:  
签署日期:    年  月  日