华闻集团:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华闻集团 股票代码:000793

 
 
证券代码:000793  证券简称:华闻集团   公告编号:2021-066 
 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
第八届董事会 2021年第十四次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会 2021年第十四次临时会议的会议通知于 2021年 10月 21日以电子
邮件的方式发出。会议于 2021年 10月 25日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8人,实际出席董事 8人(其中:委托出席的董事 0人);
会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 
(一)审议并通过《2021年第三季度报告》。 
表决结果:同意 8票、反对 0票、弃权 0票。 
经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。 
《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-068)于同日在《证
 
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 
(二)审议并通过《关于坏账核销的议案》。 
表决结果:同意 8票、反对 0票、弃权 0票。 
同意公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计
66,572,732.15元。 
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 
公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于坏账核销的公告》(公告编号:2021-069)。 
三、备查文件 
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
(二)深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
董   事   会 
二○二一年十月二十五日