致远新能:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:致远新能 股票代码:300985

证券代码: 300985        证券简称:致远新能       公告编号:2021-020 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告  
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
 
1、本次上市流通的限售股为长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“致
远新能”或“公司”)首次公开发行网下配售限售股;  
2、本次解除限售股东户数共计 7,599户,解除限售股份的数量为 1,721,248股,
占公司总股本的 1.2909%,限售期为自公司股票上市之日起 6个月;  
3、本次解除限售股份可上市流通日为2021年10月29日(星期五)。  
 
一、首次公开发行前已发行股份概况 
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕604号)同意注册,致远新能
首次公开发行人民币普通股(A股)股票 33,333,400股,并于 2021年 4月 29
日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 100,000,000股,
首次公开发行股票完成后,公司总股本为 133,333,400股,其中有流通限制或限
售安排的股票数量为 101,721,248股,占发行后总股本的比例为 76.2909%;无流
通限制及限售安排的股票数量为 31,612,152股,占发行后总股本的比例为
23.7091%。目前公司总股本为 133,333,400股,尚未解除限售的股数为
101,721,248股。 
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,限售期为 6个
月,股份数量为 1,721,248股,占发行后总股本的 1.2909%。具体详见公司于 2021
年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《长春致远新能源装备股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》。该部分限售股将于 2021年 10月 29
日起上市流通。  
自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变动的情况。 
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,网下发行
部分采用比例限售方式,根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公
告书》,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限
为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通
的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 
截至本公告日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述
承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 
本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司对上述股
东不存在违法违规担保的情形。 
三、本次解除限售股份的上市流通安排 
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021年 10月 29日(星期五)。 
2、本次解除限售股东户数共计 7,599户。 
3、本次解除限售股份数量为 1,721,248股,占发行后总股本的 1.2909%。 
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下: 
限售股类型 
限售股份数量
(股) 
占总股本比例 
本次解除限售
数量(股) 
剩余限售股
数量(股) 
首次公开发行网下配
售限售股 
1,721,248 1.2909% 1,721,248 0 
注:公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高
级管理人员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本
次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。 
类别 
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后 
数量(股) 占比 增加(股) 减少(股) 数量(股) 占比 
一、无限售条件流
通股 
31,612,152 23.7091% 1,721,248 - 33,333,400 25.00% 
二、有限售条件流
通股 
101,721,248 76.2909% - 1,721,248 100,000,000 75.00% 
其中:首发后限售
股 
1,721,248 1.2909% - 1,721,248 - - 
首发前限售股 100,000,000 75.00% - - 100,000,000 75.00% 
合计 133,333,400 100.00% 1,721,248 1,721,248 133,333,400 100.00% 
四、保荐机构的核查意见 
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的
要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开
发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。 
综上,保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。 
五、备查文件 
1. 限售股份上市流通申请书; 
2. 限售股份上市流通申请表; 
3. 股份结构表和限售股份明细表; 
4. 保荐机构的核查意见; 
5. 深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
长春致远新能源装备股份有限公司董事会 
                                  2021 年  10月 26日