中金辐照:中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:中金辐照 股票代码:300962

证券代码:300962        证券简称:中金辐照          公告编号:2021-065 
 
中金辐照股份有限公司 
第三届董事会第二十二次会议决议的公告 
 
 
一、董事会会议召开情况 
中金辐照股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十二次
会议通知于 2021年 10月 21日以电子邮件等通讯方式发出,会议于 2021
年 10月 26日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 8名,实际参加表决董事 8名。公司部分监事及高级管理
人员列席会议,会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了《关
于公司<2021年第三季度报告>的议案》。 
经与会董事审议,一致认为:公司《2021年第三季度报告》的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交
易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。公司《2021
年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 
  特此公告。 
 
 
中金辐照股份有限公司董事会 
                                     2021年 10月 27日