晋西车轴:晋西车轴2021年第三次临时股东大会会议资料    查看PDF公告

股票简称:晋西车轴 股票代码:600495

  
 
 
 
 晋西车轴股份有限公司 
 (JINXI AXLE COMPANY LTD.) 
 
 
 
二○二一年第三次临时股东大会 
 
会议资料 
 
 
  
 
 
 
 
 
晋西车轴股份有限公司 
2021年11月3日 
 
晋西车轴股份有限公司 2021年第三次临时股东大会                                    会议议程 
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晋西车轴股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会会议议程 
一、时间 
1、现场会议召开时间:2021年 11月 3日 9点 00分开
始。 
2、网络投票起止时间:采用上海证券交易所(以下简
称“上交所”)股东大会网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2021
年 11月 3日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。 
二、现场会议召开地点 
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 
三、出席人员 
1、2021年10月27日下午15:00交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
授权委托人; 
2、公司董事、监事和高级管理人员; 
3、公司聘请的律师; 
4、其他人员。 
四、主持人:董事长张朝宏先生 
五、会议召开方式 
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平
晋西车轴股份有限公司 2021年第三次临时股东大会                                    会议议程 
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台(网址:vote.sseinfo.com)向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。 
六、会议审议事项: 
关于选举杨万林为公司董事的议案。 
七、股东发言及股东提问。 
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。 
股东现场投票结束后,由工作人员在监票人的监督下进
行计票并统计现场投票结果。 
十、休会(现场会议结束) 
十一、待网络投票结束后,公司将根据上证所信息网络
有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况
对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。 
十二、复会,宣布表决结果。 
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。 
十四、律师见证。 
十五、主持人宣布会议结束。 
晋西车轴股份有限公司 2021年第三次临时股东大会                                    会议须知 
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晋西车轴股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会会议须知 
各位股东、股东代表: 
为确保公司股东在本公司2021年第三次临时股东大会
期间依法行使权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,
依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东
大会议事规则》的有关要求,本公司特作如下规定: 
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,
认真做好召开股东大会的各项工作。 
二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工
作。 
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行公司《章
程》中规定的职责。 
四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各
项权利,并应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的
合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。 
五、股东要求在股东大会上发言,应在大会召开前一天,
向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟,发言主
题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中,股
东临时要求发言的应先举手示意,经主持人同意后方可发
言。 
六、本次大会议案表决以投票表决方式进行,采取现场
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投票和网络投票相结合的表决方式。 
七、本次大会审议议案后,应对议案作出决议;本次大
会的议案为普通决议案,由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 
八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事和见证
律师参加,表决结果当场以决议形式公布。 
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出
席本次股东大会,并出具法律意见书。 
十、大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司
证券部联系。 
 
 
晋西车轴股份有限公司 2021年第三次临时股东大会                                    会议议案 
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议案 
关于选举杨万林为公司董事的议案 
各位股东、股东代表: 
按照公司《章程》及《股东大会议事规则》规定,经控
股股东晋西工业集团有限责任公司推荐,选举杨万林为公司
董事。 
请各位股东、股东代表审议。 
杨万林:男,52岁,汉族,中共党员,研究生学历,研
究员级高级工程师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生
产经营部主任兼书记,晋西工业集团有限责任公司总经理助
理兼生产经营部主任、书记,晋西工业集团有限责任公司总
经理助理,晋西工业集团有限责任公司副总经理,晋西工业
集团有限责任公司董事,晋西车轴股份有限公司董事、总经
理、党委书记,辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委
副书记,辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋
西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委
员。 
 
 
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2021年 11月 3日