天顺风能:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:天顺风能 股票代码:002531

  
证券代码:002531          简称:天顺风能           公告编号:2021-075 
天顺风能(苏州)股份有限公司 
第四届董事会 2021年第五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召
开了第四届董事会2021年第五次会议,会议以通讯表决的方式召开,会议由董事
长严俊旭先生召集,会议通知及相关资料于2021年10月21日通过专人或电子邮件
等形式发出,应参会表决董事7名,实际参会表决董事7名,公司全体监事及高级
管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,
合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于 2021年第三季度报告的议案》 
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2021年第三季度报告》(公告编号: 2021-076)。 
2、审议通过《关于设立子公司的议案》 
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 
审议同意公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司投资 1 亿元人民币在
广西北海合浦县设立全资子公司,从事风电塔筒制造业务;投资 1亿元人民币在
湖北荆门沙洋县设立全资子公司,从事风电叶片制造业务。 
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于设立子公司的公告》(公告编号: 2021-077)。 
  
三、备查文件 
1、第四届董事会 2021年第五次会议决议。 
 
天顺风能(苏州)股份有限公司董事会   
     2021年 10月 27日