保隆科技:保隆科技第六届董事会第十五次会议(通讯表决)决议公告    查看PDF公告

股票简称:保隆科技 股票代码:603197

证券代码:603197        证券简称:保隆科技        公告编号:2021-069 
 
上海保隆汽车科技股份有限公司 
第六届董事会第十五次会议(通讯表决)决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、董事会会议召开情况 
上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次
会议于 2021年 10月 17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 
 
二、董事会会议审议情况 
会议审议通过了以下议案,并形成了决议: 
1、审议通过《公司 2021年第三季度报告》 
表决结果:赞成 9票;反对 0票;弃权 0票。 
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2021
年第三季度报告》。 
 
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 
表决结果:赞成 9票;反对 0票;弃权 0票。 
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露
管理制度》。 
 
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 
表决结果:赞成 9票;反对 0票;弃权 0票。 
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息
知情人登记管理制度》。 
 特此公告。 
 
 
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 
2021年 10月 28日