龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:龙版传媒 股票代码:605577

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证券代码:605577  证券简称:龙版传媒  公告编号:2021-014 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司 
第三届董事会第二次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021年 10月 22日以书面形式发出会议通知和会议材料,于 2021
年 10月 27日在哈尔滨以现场方式召开会议。会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9名。会议由李久军董事长主持,监事、高管
及相关人员列席会议。会议召开符合符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)审议通过《关于审议 2021年第三季度报告的议案》 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织
编制了 2021 年第三季度报告,具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报披露的公司第三季度报告。 
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(二)审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》 
修订前 修订后 
第四条 公司设总经理 1名,副总经理
若干名,财务负责人(财务总监)1名,
董事会秘书 1名。公司设总编辑 1名,
副总编辑 1名。上述人员为高级管理人
员,由董事会聘任或解聘。 
第四条 公司设总经理 1名,董事会秘书
1名,副总经理若干名,财务总监 1名。
公司设总编辑 1名,副总编辑 1名。上
述人员为高级管理人员,由董事会聘任
或解聘。 
第九条 (关于总经理的职权)第(六)
款:提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人(财务总监); 
第九条 (关于总经理的职权)第(六)
款:提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务总监; 
第九条 (关于总经理的职权)第(九)
款第 4项:批准决定公司的日常生产经
营费用报销。 
第九条 (关于总经理的职权)第(九)
款第 4项:批准决定公司的日常生产经
营费用报销。其中,单笔金额在 2万元
以上支出由总经理签批; 
 
新增第九条第(十)款:总经理无法正
常履行职权时,由公司董事长代为履行
总经理职权。 
第十一条 (关于财务总监的职责)第
(三)款:负责公司单笔金额在 5000
元以下支出的签批; 
第十一条 (关于财务总监的职责)第
(三)款:负责公司单笔金额在 2000
元(不含)以上至 2万元(含)以下支
出的签批。单笔金额在 2000元以下支出
由会计机构负责人签批。 
第二十六条 公司日常生产经营费用报
销由总经理签批,总经理根据工作需要
可授权其他管理人员签批。 
第二十六条 公司日常生产经营费用报
销由总经理签批,总经理根据工作需要
可授权其他管理人员签批,总经理无法
正常履行职权时,由董事长签批。 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
(三)审议通过《关于曲柏龙先生不再担任公司总经理的议
案》 
表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,回避表
决 0票。 
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具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。 
 
特此公告。 
 
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 
                           2021年 10月 27日 
 
? 报备文件 
(一)董事会决议 
(二)经董事签字的会议记录