德固特:德固特关于第四届董事会第二次会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:德固特 股票代码:300950

证券代码:300950                  证券简称:德固特            公告编号:2021-061 
 
青岛德固特节能装备股份有限公司 
关于第四届董事会第二次会议决议的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议于 2021年 10月 27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开,会议
通知于 2021年 10月 17日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会
议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事 9人,实际参与表决董
事 9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事认真审议,形成以下决议: 
1、 审议通过了《关于公司 2021年第三季度报告的议案》 
公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》,认为报告内容真实、准确、
完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021年第三季度报告全文》。(公告编号:2021-063) 
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。 
三、备查文件 
1.第四届董事会第二次会议决议。 
特此公告。 
 青岛德固特节能装备股份有限公司 
董  事  会 
2021年 10月 28日