德固特:德固特关于第四届监事会第二次会议决议的公告    查看PDF公告

股票简称:德固特 股票代码:300950

证券代码:300950                  证券简称:德固特            公告编号:2021-062 
 
青岛德固特节能装备股份有限公司 
关于第四届监事会第二次会议决议的公告 
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
次会议于 2021年 10月27日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021
年 10月 17日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3人,实际
出席监事 3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士
主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 
二、监事会会议审议情况 
经与会监事认真审议,形成以下决议: 
1、 审议通过了《关于公司 2021年第三季度报告的议案》 
经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
具体内容详见公司于 2021年 10月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021年第三季度报告全文》。(公告编号:2021-063) 
表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票,审议通过。 
三、备查文件 
1.第四届监事会第二次会议决议。 
特此公告。 
 
青岛德固特节能装备股份有限公司 
监  事  会 
2021年 10月 28日