中光防雷:第四届监事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中光防雷 股票代码:300414

  
 
证券代码:300414        证券简称:中光防雷        公告编号:临-2021-054 
四川中光防雷科技股份有限公司 
第四届监事会第十二次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况 
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二
次会议于 2021年 10月 27日上午 11时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议
通知已于 2021年 10 月 19日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监
事 3名,实到监事 3名,公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,
是合法、有效的。 
二、监事会会议审议情况 
经与会监事表决,审议通过了以下议案: 
1、审议通过《关于公司 2021年三季度报告全文的议案》 
监事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制
了公司 2021年三季度报告全文,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 
年三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四
川中光防雷科技股份有限公司 2021年三季度报告》全文。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 
监事会认为:鉴于公司 2019年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)
中 1名激励对象因个人原因离职,公司拟对该名不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权 1.2 万份进行注销。本次注销部分股票期权事项符合
《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《2019 年股票期
权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中关于注销股票期权的
  
 
规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 
综上所述,监事会同意对上述已授予但尚未行权的 1.2万份股票期权进行注
销。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
1、第四届监事会第十二次会议决议 
 
特此公告 
四川中光防雷科技股份有限公司监事会 
2021年 10月 27日