方直科技:第五届监事会第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

证券代码:300235            证券简称:方直科技            公告编号:2021-050 
 深圳市方直科技股份有限公司 
第五届监事会第一次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况 
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议的通
知已于 2021年 10月 15日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2021年 10
月 27日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3名,会议由监事会主席
艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,
所作决议合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下议
案:  
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 
选举艾倩兰女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本
届监事会任期届满时止,简历详见附件。 
表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 
2、审议通过《关于公司 2021年第三季度报告的议案》 
与会监事一致认为:公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
《2021年第三季度报告》具体内容详见 2021年 10月 28日在中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2021-048)。 
表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 
三、备查文件 
1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第一次会议文件; 
2、深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
                                  
   深圳市方直科技股份有限公司 
监事会     
                                                2021年 10月 28日  
  
附件: 
监事会主席简历 
艾倩兰,女,1984 年出生,中共党员,中国国籍。2006 年毕业于西北民族大学,
全日制大学本科学位,2006年 8月至今在深圳方直科技股份有限公司分别担任过软件策
划、项目经理、产品经理,现任高级教研专员。现任本公司监事会主席。 
截至本公告日,艾倩兰女士未持有公司的股份,与公司控股股东、实际控制人及持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运
作指引》中规定的不得担任公司监事的情形;亦不是失信被执行人。