方直科技:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

深圳市方直科技股份有限公司 
独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 
相关事项的独立意见 
 
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为深圳市
方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基
于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行
了认真检查和审核,发表独立意见如下: 
公司第五届董事会第一次会议聘任张文凯先生为公司总经理,聘任李枫女士为公司
副总经理兼董事会秘书,聘任贺林英女士为公司副总经理兼财务总监,聘任卢庆华先生
为公司副总经理兼技术总监。 
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,
并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力,不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。上述公司高级管理人员的提名、
推荐、审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 
因此,我们认为本次聘任的高级管理人员任职资格合法,聘任程序合规,一致同意
本次董事会对上述高级管理人员的聘任。 
 
独立董事:周俊祥  杨茹  王翔宇 
2021年 10月 27日