山东矿机:山东矿机集团2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:山东矿机 股票代码:002526

证券代码:002526       证券简称:山东矿机      公告编号:2021-049 
山东矿机集团股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议的公告 
 
 
特别提示:  
 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;  
 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 
 
一、会议的通知和公告情况 
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 10月 12日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2021年第三次临时股东大会
的通知》,(公告编号:2021-042)。 
二、会议召开情况 
(一)现场会议召开的情况  
 1、召开时间:2021年 10月 27日下午 2:45 
 2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 
 3、召集人:公司董事会  
 4、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的表决方式 
 5、主持人:公司董事长赵华涛先生和副董事长张星春先生因公出差,无法
出席本次股东大会,根据《公司章程》的有关规定,经过半数董事共同推选,本
次会议由董事杨成三先生主持。 
 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  
(二)网络投票的情况:网络投票时间:2021年 10月 27日。其中: 
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10 月
27日 9:15至 15:00期间的任意时间。 
三、出席人员的情况 
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共 23人,
代表股份 393,951,026 股,占公司总股本的 22.0974%。其中:通过现场投票的
股东 3人,代表股份 391,376,646股,占上市公司总股份的 21.9530%;通过网
络投票的股东 20人,代表股份 2,574,380股,占上市公司总股份的 0.1444%;
通过现场和网络投票的中小股东 20人,代表股份 2,574,380股,占上市公司总
股份的 0.1444%。 
 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。 
四、议案审议及表决情况 
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。议案
表决结果如下: 
逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体表决
情况如下:  
1.01回购股份的目的 
总表决情况:同意 393,912,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %;反对 38,180股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况:同意 2,536,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%;反对 38,180 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%;弃权 0 
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.02回购股份符合相关条件 
总表决情况:同意 393,871,346 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9798 %;反对 79,680股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况:同意 2,494,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
96.9049%;反对 79,680股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0951%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.03拟回购股份的方式、价格区间 
总表决情况:同意 393,871,346 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9798 %;反对 79,680股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况:同意 2,494,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
96.9049%;反对 79,680股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0951%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.04拟回购股份的种类、用途数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额 
总表决情况:同意 393,753,346 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9498 %;反对 197,680股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
同意 2,376,700股,占出席会议中小股东所持股份的 92.3213%;反对 197,680
股,占出席会议中小股东所持股份的 7.6787%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.05回购股份的资金来源 
总表决情况:同意 393,912,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %;反对 38,180股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况: 同意 2,536,200股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%;反对 38,180 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%;弃权 0 
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.06回购股份的实施期限 
总表决情况:同意 393,912,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %;反对 38,180股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况: 同意 2,536,200股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%;反对 38,180 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%;弃权 0 
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.07决议的有效期 
总表决情况:同意 393,912,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %;反对 38,180股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况: 同意 2,536,200股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%;反对 38,180 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%;弃权 0 
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
1.08办理本次回购股份事宜的具体授权 
总表决情况:同意 393,912,846 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9903 %;反对 38,180股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。  
中小股东表决情况: 同意 2,536,200股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5169%;反对 38,180 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.4831%;弃权 0 
股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0%。 
该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。 
五、律师出具的法律意见 
此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师进行现
场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。 
六、备查文件  
   1、公司 2021年第三次临时股东大会决议。  
   2、公司 2021年第三次临时股东大会法律意见书。  
   特此公告。  
 
 
 
     山东矿机集团股份有限公司 
                                                      董事会 
2021年 10月 27日