新农开发:国枫法律意见书    查看PDF公告

股票简称:新农开发 股票代码:600359

1北京国枫律师事务所
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2021
年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0560号
致:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”)及贵公司章程的有关规定,
本所指派律师出席贵公司 2021年第五次临时股东大会(以下称“本次股东大
会”),并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、
合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述
及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律
意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见
书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司
本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验,本次股东大会是由贵公司董事会根据 2021年 10月 12日召开的第
七届董事会第二十次会议决定召集。贵公司董事会已于 2021年 10月 13日在《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn
)刊登了《新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司七届二十次董事会决议公告》和《新疆塔里
木农业综合开发股份有限公司关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》,
贵公司董事会已于本次股东大会召开前
15
日以公告方式通知全体股东。
2上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点(包括进行网络投票的时间、
采用的网络投票系统)、审议事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东
大会并行使表决权,以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开,现场会议

2021

10

27
日上午
11:00
在公告通知的会议地点召开;网络投票由贵公
司委托上海证券信息有限公司提供,其中,通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021年 10月 27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00
,通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为
2021

10

27
日上午 9:15—下午 15:00。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验,本次股东大会由贵公司第七届董事会第二十次会议决定召集并发布
公告通知,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东
及委托代理人共 9人,代表股份 132,100股,占贵公司股份总数的 0.0346%;经
查验,上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效;除贵公司股东及
委托代理人外,其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及
贵公司律师。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验,通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共9人,持有贵公司股份201,700股,占贵公司股
份总数的0.0529%。上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,合法、有效。
3三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验,本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列
明的两项议案,本次股东大会形成决议如下:
1
、审议《关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案》
表决结果:同意 333,800股,反对 50,300股,弃权 0 股,同意股份占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 86.9044%,本议案获得通过。
其中,中小股东表决情况:同意
333,800
股,反对
50,300
股,弃权
0
股,同
意股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 86.9044%。
2、审议《关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担
保暨关联交易的议案》
表决结果:同意 333,800股,反对 50,300股,弃权 0股 ,同意股份占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 86.9044%,本议案获得通过。
其中,中小股东表决情况:同意
333,800
股,反对
50,300
股,弃权
0
股,同
意股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 86.9044%。
经查验,上述第
1
项、第
2
项议案为关联交易事项,在关联股东回避表决的
情况下经非关联股东审议通过。本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进
行,网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结
束后,贵公司就会议表决情况清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会
议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署,
会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件和贵公司章程的规定,合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股
东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。
本法律意见书一式贰份。