黑猫股份:2021年第二次临时股东大会的法律意见书    查看PDF公告

股票简称:黑猫股份 股票代码:002068

上海市锦天城律师事务所 
关于江西黑猫炭黑股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会的 
法律意见书 
 
地址:上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12层 
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邮编:200120 
 
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上海市锦天城律师事务所 
关于江西黑猫炭黑股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会的 
法律意见书 
致:江西黑猫炭黑股份有限公司 
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受江西黑猫炭黑股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2021 年第二次临时股东大会(以下简
称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,
出具本法律意见书。 
为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 
经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
9 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日
期已达 15日。 
本次股东大会现场会议于 2021年 10月 27 日下午 14:00 在景德镇市开门子
大酒店三楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统于 2021年 10月
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27日 9 时 15分至 9时 25分期间、9时 30分至 11时 30分期间、13时至 15时
期间进行,通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2021年 10月 27日 9时 15分
至 15时期间进行。 
本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。 
二、 出席本次股东大会会议人员的资格 
1、出席会议的股东及股东代理人 
经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人,代表有表决权股份
254,769,020股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 34.0546%。 
经核查,现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。 
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身
份。 
2、出席会议的其他人员 
经核查,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,
其出席会议的资格均合法有效。 
综上,本所律师认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。 
三、 本次股东大会审议的议案 
经核查,公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围,并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。 
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式,对审议事项进行了表决,审议通过以下议案: 
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1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 
1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,756,720股,占与会有表决权股份总数的 99.9952%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 12,900 股,占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 51.1905%,王耀先生当选公司第七届董事会非独立董事。 
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,756,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9952%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 12,901 股,占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 51.1944%,魏明先生当选公司第七届董事会非独立董事。 
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,754,720股,占与会有表决权股份总数的 99.9944%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 10,900 股,占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 43.2540%,龚伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。 
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,748,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9920%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 4,901股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 19.4484%,周芝凝女士当选公司第七届董事会非独立董事。 
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,746,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9912%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 2,901股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 11.5119%,段明焰先生当选公司第七届董事会非独立董事。 
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果:同意 254,746,720股,占与会有表决权股份总数的 99.9912%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 2,900股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 11.5079%,李毅先生当选公司第七届董事会非独立董事。 
2、审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》 
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 
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表决结果:同意 254,747,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9916%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 3,901股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 15.4802%,方彬福先生当选公司第七届董事会独立董事。 
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 
表决结果:同意 254,747,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9916%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 3,901股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 15.4802%,虞义华先生当选公司第七届董事会独立董事。 
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 
表决结果:同意 254,754,821股,占与会有表决权股份总数的 99.9944%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 11,001 股,占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 43.6548%,骆剑明先生当选公司第七届董事会独立董事。 
3、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事 
表决结果:同意 254,756,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9952%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 12,901 股,占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 51.1944%,游琪女士当选公司第七届监事会非职工代表监事。 
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事 
表决结果:同意 254,746,721股,占与会有表决权股份总数的 99.9912%;其
中,中小股东的表决结果为:同意 2,901股,占与会中小股东所持有表决权股份
总数的 11.5119%,朱晓林先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。 
经核查,本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
会议通过的上述决议合法有效。 
五、 结论意见 
综上所述,本所律师认为,公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
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及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 
(以下无正文) 
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上海市锦天城律师事务所                 经办律师:                     
负责人:                               经办律师:                     
 年    月    日 
顾功耘 
李攀峰 
孙矜如