黑猫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:黑猫股份 股票代码:002068

证券代码:002068         证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-053 
江西黑猫炭黑股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
特别提示 
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、会议召开时间: 
(1)现场会议时间:2021年10月27日(星期三)下午2:00; 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021
年10月27日09:15—09:25,09:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日09:15-15:00期间的任意时间。 
2、现场会议召开的地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议
室。 
3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 
4、会议召集人:公司董事会 
5、会议主持人:公司董事长王耀先生 
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 
(二)会议的出席情况 
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 6 名,代表有表决权
的股份 254,769,020股,占公司有表决权股份总数的 34.0546%。 
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3名,代表有表决权的公
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司股份 254,746,720股,占公司有表决权股份总数的 34.0516%。 
通过网络投票出席会议的股东 3名,代表有表决权的公司股份 22,300 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 
2、公司第六届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。 
3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。 
二、提案审议表决情况 
1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。 
2、提案的表决结果:出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会各项议案的表决结果如下: 
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 
本议案实行累计投票制,表决情况及结果如下: 
1.01选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,756,720 99.9952 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 12,900 51.1905 
该议案表决通过。 
1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,756,721 99.9952 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
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司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 12,901 51.1944 
该议案表决通过。 
1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,754,720 99.9944 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 10,900 43.2540 
该议案表决通过。 
1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,748,721 99.9920 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 4,901 19.4484 
该议案表决通过。 
1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
 
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-053 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,746,721 99.9912 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 2,901 11.5119 
该议案表决通过。 
1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,746,720 99.9912 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 2,900 11.5079 
该议案表决通过。 
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》 
本议案实行累计投票制,表决情况及结果如下: 
2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,747,721 99.9916 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
 
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-053 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 3,901 15.4802 
该议案表决通过。 
2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,747,721 99.9916 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 3,901 15.4802 
该议案表决通过。 
2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,754,821 99.9944 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 11,001 43.6548 
该议案表决通过。 
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 
本议案实行累计投票制,表决情况及结果如下: 
3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事 
表决结果: 
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-053 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,756,721 99.9952 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 12,901 51.1944 
该议案表决通过。 
3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事 
表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
254,769,020 254,746,721 99.9912 
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 
代表股份(股) 
同意 
股数(股) 比例(%) 
25,200 2,901 11.5119 
该议案表决通过。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 
2、律师姓名:李攀峰、孙矜如 
3、结论性意见:本所律师认为,公司2021年第二次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,表决结果均合法有效。 
七、备查文件 
1、江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议; 
2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第二次
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份          公告编号:2021-053 
临时股东大会的法律意见书。 
 
特此公告。 
 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 
二○二一年十月二十八日