新亚强:独立董事候选人提名人声明    查看PDF公告

股票简称:新亚强 股票代码:603155

新亚强硅化学股份有限公司独立董事提名人声明 
提名人新亚强硅化学股份有限公司董事会,现提名杨晓勇为新亚强硅化学
股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新亚强硅化
学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新亚强硅化学股份有限
公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:  
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;  
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定; 
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属;  
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; 
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员; 
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; 
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 
四、独立董事候选人无下列不良纪录: 
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚; 
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括新亚强硅化学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家,被提名人在新亚强硅化学股份有限公司连续任职未
超过六年。 
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。  
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成
分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。 
 
 
提名人: 
   (盖章或签名) 
   年  月  日 
新亚强硅化学股份有限公司独立董事提名人声明 
提名人新亚强硅化学股份有限公司董事会,现提名?明?为新亚强硅化学
股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新亚强硅化
学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新亚强硅化学股份有限
公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:  
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;  
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定; 
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属;  
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; 
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员; 
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; 
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 
四、独立董事候选人无下列不良纪录: 
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚; 
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括新亚强硅化学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家,被提名人在新亚强硅化学股份有限公司连续任职未
超过六年。 
六、被提名人具备???的会?专业知识和经验,并??具备??会?师、
高级会?师、会?学专业?教?或者会?学专业??学位等四学资格之一。 
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。  
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成
分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。 
提名人: 
   (盖章或签名) 
   年   月   日 
新亚强硅化学股份有限公司独立董事提名人声明 
提名人新亚强硅化学股份有限公司董事会,现提名?前为新亚强硅化学股
份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、
教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新亚强硅化
学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新亚强硅化学股份有限
公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:  
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;  
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; 
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定; 
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);  
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属;  
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; 
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员; 
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; 
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 
四、独立董事候选人无下列不良纪录: 
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚; 
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; 
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;  
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。  
五、包括新亚强硅化学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家,被提名人在新亚强硅化学股份有限公司连续任职未
超过六年。 
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。  
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成
分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。  
特此声明。 
 
 
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   (盖章或签名) 
   年   月   日