新亚强:第二届监事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:新亚强 股票代码:603155

证券代码:603155          证券简称:新亚强           公告编号:2021-056 
新亚强硅化学股份有限公司 
第二届监事会第十二次会议决议公告 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、监事会会议召开情况 
新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于 2021
年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人,实际出
席监事 3人,会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过了《关于 2021年第三季度报告的议案》。 
监事会认为:公司 2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定;2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况;未发
现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站上的
《2021年第三季度报告》。 
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 
(二)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。 
公司第二届监事会将于 2021年 11月 21日任期届满,为顺利完成监事会换
届选举,根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,经审
慎考虑,监事会决定提名刘贤钊先生、王洪波先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人。 
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前,第二届监事会监事将继续
履行职责。 
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 
(三)审议通过了《关于拟定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议
案》。 
根据《公司章程》的规定,结合公司实际,拟定公司第三届监事会非职工代
表监事薪酬标准如下: 
非职工代表监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬,不再另行领取津贴。在公司股东单位任职的监事不在公司
及下属子公司领取董事薪酬及津贴。 
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 
 
特此公告。 
 
新亚强硅化学股份有限公司监事会 
                                      2021年 10月 29日 
非职工代表监事候选人简历: 
1、刘贤钊先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,
高级工程师职称。历任首都钢铁总公司职员,中国化学工业部职员,吉林新亚强
生物化工有限公司董事。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁,北方光电股份
有限公司、昆山尤尼康工业技术有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、北
京普来福环境技术有限公司董事,苏州世名科技股份有限公司以及公司监事。 
截止目前,刘贤钊先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。 
2、王洪波生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历
任吉林新亚强实业有限公司、吉林新亚强生物化工有限公司、新亚强硅化学江苏
有限公司采购部长。现任公司监事、采购部部长。 
截至目前,王洪波先生通过宿迁亚强智盈企业管理中心(有限合伙)间接持
有公司 60,000股,占公司总股本的 0.04%。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形。