*ST丰华:上海丰华(集团)股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST丰华 股票代码:600615

证券代码:600615       证券简称:*ST丰华       公告编号:临 2021-61 
 
上海丰华(集团)股份有限公司 
关于第九届董事会第十六次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六
次会议于 2021年 10月 28日以通讯方式召开,会议应到董事 9人,实到董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审
议并通过了如下议案: 
一、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度
报告》; 
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《2021年第
三季度报告》) 
 
二、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<财务管
理制度>的议案》; 
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《财务管理
制度》) 
 
三、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》; 
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《信息披露
管理制度》) 
 
四、会议以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<重大信
息内部报告制度>的议案》。 
(详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《重大信息
内部报告制度》) 
 
特此公告。 
 
上海丰华(集团)股份有限公司董事会 
2021年 10月 29日