晋西车轴:晋西车轴第六届监事会第二十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:晋西车轴 股票代码:600495

证券代码:600495         证券简称:晋西车轴         公告编号:临2021-048 
晋西车轴股份有限公司 
第六届监事会第二十四次会议决议公告 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议
于 2021年 10月 28日在公司会议室召开,会议通知于 2021年 10月 18日以书面
和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议符合《公
司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持会议,公司部分高管
列席了本次会议。 
经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议: 
一、审议通过《公司 2021年第三季度报告》。 
监事会对《公司 2021年第三季度报告》审核后认为: 
1、公司 2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章
程》和公司内部管理制度的各项规定; 
2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,财务报告能够客观地反映出公司 2021年第三季度的经营成果和财务状
况等事项; 
3、公司在编制 2021年第三季度报告的过程中,未发现参与 2021年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
表决结果:赞成的 3人,反对的 0人,弃权的 0人。 
二、审议通过关于公司(含子公司)向交通银行山西省分行申请不超过人民
币 40,000万元综合授信业务的议案。 
表决结果:赞成的 3人,反对的 0人,弃权的 0人。 
三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提
供担保的议案。 
表决结果:赞成的 3人,反对的 0人,弃权的 0人。 
四、审议通过关于计提资产减值准备的议案。 
监事会审议后认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策、会计估计的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够客观公允地反映公
司的资产状况及盈利情况;决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。
同意本次计提资产减值准备。 
表决结果:赞成的 3人,反对的 0人,弃权的 0人。 
特此公告。 
 
 
 
 
 
晋西车轴股份有限公司 
二〇二一年十月二十九日