合金投资:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司                                                 
证券代码:000633         证券简称:合金投资         公告编号:2021-053 
 
新疆合金投资股份有限公司 
第十届董事会第三十二次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次
会议于 2021年 10 月 28日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2021 年 10 月 25日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长甘
霖先生召集并主持,会议应参与表决董事 8人,实际参与表决董事 8人,参与表
决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。 
二、董事会会议审议情况 
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议
形成如下决议: 
(一)审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 
同意补选公司第十届董事会专业委员会(战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会)委员如下: 
1、补选陈红柳先生、李刚先生担任战略委员会委员,与现任委员甘霖先生、
李强先生、高文生先生共同组成第十届董事会战略委员会,其中甘霖先生任主任
委员; 
2、补选陈红柳先生担任审计委员会委员,与现任委员龚巧莉女士、王娟女
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士共同组成第十届董事会审计委员会,其中龚巧莉女士任主任委员; 
3、补选陈红柳先生担任提名委员会委员,与现任委员龚巧莉女士、李强先
生共同组成第十届董事会提名委员会,其中陈红柳先生任主任委员; 
4、补选陈红柳先生担任薪酬与考核委员会委员,与现任委员甘霖先生、高
文生先生共同组成第十届董事会薪酬与考核委员会,其中高文生先生任主任委
员。 
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 
(二)审议并通过《2021年第三季度报告》 
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新
疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。 
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议》。 
 
特此公告。 
 
新疆合金投资股份有限公司董事会 
二〇二一年十月二十九日