合金投资:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:合金投资 股票代码:000633

新疆合金投资股份有限公司 
证券代码:000633         证券简称:合金投资         公告编号:2021-055 
 
新疆合金投资股份有限公司 
第十届监事会第二十五次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况  
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次
会议于 2021年 10月 28日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2021
年 10月 25日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳
红女士召集并主持,会议应参与表决监事 4人,实际参与表决监事 4人,参与表
决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议
形成如下决议: 
审议并通过《2021年第三季度报告》 
监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新
疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。 
表决结果:同意 4票,反对 0票,弃权 0票。 
新疆合金投资股份有限公司 
三、备查文件 
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。 
 
特此公告。 
 
 
新疆合金投资股份有限公司监事会 
二〇二一年十月二十九日