昂立教育:昂立教育第十届董事会第三十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:昂立教育 股票代码:600661


证券代码:600661             证券简称:昂立教育            编号:临 2021-073 
 
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 
第十届董事会第三十二次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三
十二次会议于 2021年 10月 28日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2021年 10
月 23日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事 11人,实际出席 11人。会
议由周传有董事长主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
要求,会议合法有效。会议形成决议如下: 
 
一、审议通过《公司关于调整第十届董事会各专业委员会委员的议案》。 
因公司第十届董事会董事补选,根据相关规定,相应调整董事会专业委员会组成
人员,调整后的名单如下: 
战略委员会委员:周传有(主任委员)、张文浩、万建华、常江、柴旻; 
审计委员会委员:陆建忠(主任委员)、喻军、邹承文、赵宏阳; 
薪酬与考核委员会委员:喻军(主任委员)、冯仑、常江、柴旻。 
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 
 
二、审议通过《公司 2021年第三季度报告》。 
具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2021年第三季度报告》。 
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 
 
以上事项,特此公告。 
 
 

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 
董事会 
2021年 10月 28日