黑猫股份:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:黑猫股份 股票代码:002068

证券代码:002068         证券简称:黑猫股份        公告编号:2021-055 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司 
第七届监事会第一次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、监事会会议召开情况 
1、会议通知的时间和方式 
本次监事会会议通知于 2021年 10 月 15日以电话、短信、专人送达的方式
发出。 
2、会议召开的时间和方式 
会议于 2021年 10月 27日以现场会议方式召开。 
3、会议的出席情况、主持人及列席人员 
出席本次会议应到监事 3人,实到监事 3人,会议由监事成员共同推举游琪
女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、监事会会议审议情况 
1、审议通过了《选举游琪女士为公司第七届监事会主席的议案》 
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
会议选举游琪女士担任公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满时止。(简历附后) 
2、审议通过了《2021年第三季度报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的2021年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份        公告编号:2021-055 
三、备查文件 
1、公司第七届监事会第一次会议决议 
 
特此公告。 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 
   二〇二一年十月二十九日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份        公告编号:2021-055 
附件:  
游  琪,女,49 岁,研究生学历,中级工程师,曾任景德镇焦化煤气总厂
计划科科长,控制评价科科长,管理部副部长,江西黑猫炭黑股份有限公司管理
副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长,现任景德镇黑猫集团有限责任公司经济运
行管理部部长。 
截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股,不存在《公司法》等法规、规
章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,与持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关
法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。