黑猫股份:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:黑猫股份 股票代码:002068

证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司 
第七届董事会第一次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、会议通知的时间和方式 
本次董事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。 
2、会议召开的时间和方式 
会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。 
3、会议的出席情况、主持人及列席人员 
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事成员共同推举王耀
先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 
4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
会议选举王耀先生为公司第七届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后) 
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
会议选举公司第七届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通
过之日起至本届董事会任期届满时止。  
公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会,具体组成如下: 
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
(1)发展战略委员会:王耀先生(主任委员)、魏明先生、周芝凝女士、
李毅先生、虞义华先生; 
(2)审计委员会:方彬福先生(主任委员)、骆剑明先生、段明焰先生; 
(3)提名委员会:骆剑明先生(主任委员)、王耀先生、虞义华先生; 
(4)薪酬与考核委员会:虞义华先生(主任委员)、方彬福先生、魏明先
生。 
以上各专门委员会委员的简历详见于2021年9月30日在《证券日报》《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会换届选举的公告》(公告编号:2021-048)。 
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
聘任魏明先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。(简历附后) 
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、
梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理,聘任段明焰先生为公司财务总监;任
期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后)  
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
聘任李毅先生为公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格
证书,其任职符合相关法律法规的规定。(简历附后)  
董事会秘书联系方式: 
电话:0798-8399126 
传真:0798-8399126 
邮箱:heimaoth@126.com 
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联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧 
邮政编码:333000 
公司独立董事对聘任高管人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公
司于2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关
于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
聘任张志景先生为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。(简历附后)  
证券事务代表联系方式: 
电话:0798-8399126 
传真:0798-8399126 
邮箱:heimaoth@126.com 
联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧 
邮政编码:333000 
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
经审计委员会提名,同意聘任张镇英女士为公司内部审计负责人,任期为三
年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。(简历附后) 
八、审议通过了《2021年第三季度报告》 
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:
2021-056)。 
 
三、备查文件 
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
1、公司第七届董事会第一次会议决议; 
2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 
 
特此公告。 
 
 
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 
                                            二○二一年十月二十九日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
附件: 
公司第七届董事会董事长简历: 
王  耀,男,1963 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程
师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、
景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记、景德镇陶瓷集团有限责任
公司党委书记、董事局主席,现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事
局主席,本公司党委书记、董事长。 
截至目前王耀先生未持有本公司股份,除担任公司控股股东景德镇黑猫集团
有限责任公司党委书记、董事局主席外,与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监
会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
公司总经理简历: 
魏  明,男,1967 年 1 月出生,中共党员,本科学历,曾任景德镇市焦化
煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理
负责营销工作,现任本公司党委副书记、总经理 、董事。 
截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股,与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
公司副总经理简历: 
周芝凝,女,1970年 11月出生,中共党员,本科学历,曾任景德镇市焦化
煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长,开门子陶瓷化工集团有限公司营销
部副部长、总经理助理,现任本公司董事、常务副总经理分管供销工作。 
截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500股,与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
梅  璟,男,1965 年 8 月出生,中共党员,本科学历,曾任江西时代高科
股份有限公司总经理;江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委
副书记、副总经理,负责公司统战、群团工作和行政管理工作。 
截止目前,梅璟先生直接持有公司股份 250,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
周  薇,女,1973 年 7 月出生,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂计
划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长;
现任本公司副总经理负责管理部门工作。 
截止目前,周薇女士直接持有公司股份 240,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
李  毅,男,1983 年 8 月出生,中共党员,本科学历,曾任公司证券部主
办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书,分管
证券工作。 
截止目前,李毅先生直接持有公司股份 410,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
江华光,男,1968 年 7 月出生,中共党员,大专学历,曾任韩城黑猫炭黑
有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑
有限责任公司常务副总经理,江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行
部部长,现任公司副总经理分管产业运行工作。  
截止目前,江华光先生直接持有公司股份 240,000股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行
人”。 
杨  林,男,1969 年 6 月出生,中共党员,大专学历,曾任江西黑猫炭黑
股份有限公司销售部长、总经理助理;现任公司副总经理分管销售工作。 
截止目前,杨林先生直接持有公司股份 300,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
梁智彪,男,1967年 11月出生,大专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂净
化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有
限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有
限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理;现任本公司副总经理负
责专家委员会工作。 
截止目前,梁智彪先生直接持有公司股份 240,000股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行
人”。 
占志强,男,1966 年 9 月出生,中专学历,曾任景德镇市焦化煤气总厂中
化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限
公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长;现任本公司副总
经理负责精细化工和特炭销售工作、黑猫进出口公司董事长、江西黑猫新加坡有
限公司董事长。 
截止目前,占志强先生直接持有公司股份 300,000股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行
人”。 
段明焰,男,1967年 10月出生,中共党员,研究生学历,会计师,注册会
计师。曾任景德镇市焦化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸
有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展
有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监,现
任本公司董事兼财务总监。 
截止目前,段明焰先生直接持有公司股份 240,000股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行
人”。 
 
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
公司董事会秘书简历: 
李  毅,男,1983 年 8 月出生,中共党员,本科学历,曾任公司证券部主
办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书,分管
证券工作。 
截止目前,李毅先生直接持有公司股份 410,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。 
公司证券事务代表简历: 
张志景,男,1986 年 7 月出生,本科学历,曾任公司证券部主办科员、副
部长;现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。 
截止目前,张志景先生直接持有公司股份 150,000股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处
罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行
人”。 
公司内部审计负责人简历: 
张镇英,女,1969 年 3 月出生,中共党员,大专学历,高级政工师,曾任
景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景德镇市焦化工业集团有
限责任公司机关党支部书记、机关分工会主席。 
张镇英女士直接持有公司股份 105,000股,与公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中
国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份       公告编号:2021-054 
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。