上汽集团:上汽集团八届五次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:上汽集团 股票代码:600104


 
证券代码:600104        证券简称:上汽集团      公告编号:临 2021-059 
债券代码:155709        债券简称:19上汽 01 
债券代码:155847        债券简称:19上汽 02 
 
上海汽车集团股份有限公司 
八届五次董事会会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
一、会议通知情况 
本公司董事会于 2021年 10月 18日向全体董事、监事和高级管
理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。 
二、会议召开的时间、地点、方式 
本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日下午在上海市威海路 489
号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。 
三、董事出席会议情况 
会议应到董事 7人,出席董事 7人。会议由董事长陈虹先生主持,
公司监事和高级管理人员列席了会议。 
四、会议决议 
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议: 
1、2021年第三季度报告; 
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 
(同意 7票,反对 0票,弃权 0票) 
2、关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的议案; 
同意公司投资设立飞凡汽车科技有限公司(暂定名,以市场监督
管理局核准的名称为准),注册资本 70亿元人民币,其中公司认缴出
资 66.5 亿元人民币,上海如愿汽车科技合伙企业(有限合伙)认缴出
资 3.5亿元人民币。同时,董事会授权公司经营管理层具体办理相关
手续。 
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海

 
汽车集团股份有限公司关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的公告》
(临 2021-060)。 
(同意 7票,反对 0票,弃权 0票) 
3、关于上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司由分公司新
设为子公司的议案。 
同意公司投资设立零束科技有限公司(暂定名,以市场监督管理
局核准的名称为准),注册资本 37 亿元人民币,其中公司认缴出资
34.5亿元人民币,上海零升科技合伙企业(有限合伙)认缴出资 2.5
亿元人民币,并相应注销零束软件分公司及变更公司组织机构。同时,
董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。 
详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海
汽车集团股份有限公司关于投资设立零束科技有限公司的公告》(临
2021-061)。 
(同意 7票,反对 0票,弃权 0票) 
 
特此公告。 
 
 
上海汽车集团股份有限公司 
董事会 
2021年 10月 30日