宝信软件:第九届董事会第二十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

上海宝信软件股份有限公司公告 

股票代码:A600845 B900926    股票简称:宝信软件 宝信 B    编号:临 2021-060 
 
上海宝信软件股份有限公司 
第九届董事会第二十三次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2021
年 10月 18日以电子邮件的方式发出,于 2021年 10月 28日以通讯表决方
式召开,应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案: 
一、2021年第三季度报告的议案 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
二、聘任高级管理人员的议案 
经总经理王剑虎先生提名,聘任梁越永先生为公司副总经理。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
三、2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 
具体内容详见《2021年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。 
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
四、转让上海润益股权暨关联交易的议案 
具体内容详见《转让上海润益股权暨关联交易的公告》。 
上海宝信软件股份有限公司公告 

表决情况:关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决,同意 6 票,反
对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
五、修改《公司章程》部分条款的议案 
具体内容详见《修改公司章程部分条款的报告》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
六、提议召开 2021年第三次临时股东大会的议案 
具体内容详见《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。 
表决情况:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
特此公告。 
 
上海宝信软件股份有限公司 
董   事   会 
2021年 10月 30日 
  
上海宝信软件股份有限公司公告 

附件:梁越永简历 
梁越永,男,1968年 3 月出生,清华大学生产过程自动化专业本科,
工学学士,正高级工程师,中共党员。 
曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理,飞马智科信息
技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理;现任上海宝信软件股份有
限公司副总经理兼飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记。 
梁越永先生持有公司 61,100股 A股,符合《公司章程》规定的高级管
理人员任职条件。