宝信软件:第九届监事会第二十三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

上海宝信软件股份有限公司公告 

股票代码:A600845 B900926    股票简称:宝信软件 宝信 B    编号:临 2021-061 
 
上海宝信软件股份有限公司 
第九届监事会第二十三次会议决议公告 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于 2021
年 10月 18日以电子邮件的方式发出,于 2021年 10月 28日以通讯表决方
式召开,应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法
律、法规的要求,会议合法有效。 
会议由蒋育翔监事会主席主持,审议了以下议案: 
一、2021年第三季度报告的议案 
公司 2021年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。 
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
二、聘任高级管理人员的议案 
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
三、2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
四、转让上海润益股权暨关联交易的议案 
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
五、修改《公司章程》部分条款的议案 
上海宝信软件股份有限公司公告 

表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
六、提议召开 2021年第三次临时股东大会的议案 
表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。是否通过:通过。 
特此公告。 
 
上海宝信软件股份有限公司 
监 事 会 
2021年 10月 30日