宝信软件:独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见    查看PDF公告

股票简称:宝信软件 股票代码:600845

独立意见 

上海宝信软件股份有限公司独立董事 
关于第九届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 
 
作为上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们参与了第九届董事会第二十三次会议各项议案的审议和表决,基于
独立判断,就相关议案发表独立意见如下:  
一、关于聘任高级管理人员的议案 
1、经审阅高级管理人员候选人履历及相关材料,我们认为其符合
《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。 
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》
相关规定。 
3、同意聘任梁越永先生为副总经理。 
二、2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务和内
部控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计
报告能充分反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果,出具的内控鉴
证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司
出现的问题提出管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。 
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》
相关规定。在提交董事会审议之前,审计委员会审议通过了本议案,我
们对本议案发表了事前认可意见;本次董事会会议亦提议召开股东大
会,审议本议案及相关议案。 
3、同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021年度财务
独立意见 

和内部控制审计机构,同意将本议案提交股东大会审议。 
三、转让上海润益股权暨关联交易的议案 
1、本次股权转让为优化参股公司股权结构,回笼资金,集中各项
资源发展公司的战略业务进行的。符合公司和全体股东利益,交易价格
公允,不会损害中小股东权益,不会影响公司独立性。 
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》
相关规定。在提交董事会审议之前,我们对本次交易发表了事前认可意
见;董事会审议本次交易时,关联董事回避表决。 
3、同意转让上海润益股权暨关联交易的议案。 
 
上海宝信软件股份有限公司 
独立董事: 
吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌 
2021年 10月 28日