钱江摩托:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:钱江摩托 股票代码:000913

                                                                                                                      第八届董事会第三会议决议公告 
 
证券代码:000913     证券简称:钱江摩托    公告编号:2021-038 
 
浙江钱江摩托股份有限公司 
第八届董事会第三次会议决议公告 
 
 
 
 
一、董事会会议召开情况 
浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第三次会议于2021年10
月25日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2021年10月29
日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长
徐志豪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》 
经审核,董事会认为公司 2021年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《证券时报》的《2021年第三季度报告》。 
议案表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 
浙江钱江锂电科技有限公司(以下简称“钱江锂电”)重整事项
已经浙江省温岭市人民法院裁定,公司对原钱江锂电应收款项余额
21,618万元,根据浙江省温岭市人民法院裁定的重整计划及《企业会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
                                                                                                                      第八届董事会第三会议决议公告 
 
计准则》相关规定,基于谨慎性原则,同意计提资产减值准备 6847万
元。 
详细内容详见 2021年 10月 30日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 
公司独立董事已就计提资产减值准备发表了独立意见,具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
议案表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
第八届董事会第三次会议决议 
特此公告。 
 
 
浙江钱江摩托股份有限公司 
董  事  会 
2021年 10月 30日