福建高速:福建高速第九届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

证券代码:600033              证券简称:福建高速            编号:临 2021-015 
债券代码:163751              债券简称:20闽高 01 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
第九届董事会第三次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 10月 14日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第三次会议的通
知。本次会议于 2021年 10月 29日以通讯表决方式召开,会议应到董事 11人,
实到董事 11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 
经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案: 
一、审议通过《2021 年第三季度报告》,表决结果:同意 11 票、反对 0 
票、弃权 0 票; 
公司《2021年第三季度报告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 
    二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》,表决结果:同意 
11 票、反对 0 票、弃权 0 票; 
三、审议通过《关于 2021年度审计费用的议案》,表决结果:同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票; 
经 2020年度股东大会批准,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2021年度审计机构,负责公司财务报告和内部控制审计工作,同时公
司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经与容诚会计师事务所协商,董事会同
意公司 2021年度财务报告审计费用为 85万元,内部控制审计费用为 35万元。 
四、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》,表决结果:同意 8票、
反对 0 票、弃权 0 票;关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生回避表决,董
事会审议通过了本议案。 
公司参股公司浦南公司因融资需要,股东拟按各自持股比例提供同比例担
保。董事会同意公司按 29.78%的持股比例为其提供担保,公司提供的担保金额
为 5.96亿元。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的临时公告《福建高速关于为参股公司提供担保的公告》(公告编号:临 2
021-017)。 
 五、审议通过《关于提请召开 2021年第一次临时股东大会的议案》,表决
结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票; 
鉴于《关于为参股公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议,董事
会同意公司于 2021年 11月 15日下午 14:30召开 2021年第一次临时股东大会审
议上述议案。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的临时公告《福建高速关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:临 2021-018)。 
 
特此公告。 
 
 
                            福建发展高速公路股份有限公司 
                                      董 事 会           
2021年 10月 30日